Reacties op: Banken herzien gezamenlijk antiwitwasproject om nieuwe wetgeving https://vbngb.eu/2024/07/02/banken-herzien-gezamenlijk-antiwitwasproject-om-nieuwe-wetgeving/ Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland Thu, 04 Jul 2024 10:51:33 +0000 hourly 1 Door: Hendrik Cuperus https://vbngb.eu/2024/07/02/banken-herzien-gezamenlijk-antiwitwasproject-om-nieuwe-wetgeving/#comment-14228 Thu, 04 Jul 2024 10:51:33 +0000 https://vbngb.eu/?p=18439#comment-14228 “alleen uitgewisseld mogen worden als er een hoog risico op witwassen is geconstateerd.”

Wat is een hoog risico? Wie bepaald dus wat hoog is en wanneer wel of niet gedeeld wordt?

Er moet dus al witwassen zijn geconstateerd! Het kalf is dus al ergens verdronken!
Ik onderschrijf het belang van privacy, maar criminelen en hun activiteiten worden steeds vernuftiger. Hoe meer drempels voor de onderzoekers /rechercheurs hoe meer mogelijkheden voor de witwas-Bv’s !
Mede gelet op de financiële expansie binnen menige criminele activiteit heeft men daar geen last van financiële problemen.
Er zullen ongetwijfeld de nodige financiën worden vrijgemaakt om het witwassen te bemoeilijken en de daar kundige criminele lieden voor in te huren.

  • Hoedanigheid: - Lid
]]>